이사회 운영규정
제정 2016. 2. 16.
제1조(목적) 이 규정은 한국의사100년기념재단(이하 “재단”이라 한다)의 이사회 운영에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.
제2조(적용범위) 재단 이사회의 구성과 운영에 관하여 관계 법령이나 정관에서 정한 것을 제외하고는 이 규정에 따른다.
제3조(이사회 구성) ① 이사회는 이사장과 이사로 구성한다.
② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
제4조(소집 및 회의) ① 이사장은 이사회를 소집하고 그 의장이 된다.
② 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 구분한다.
③ 정기이사회는 매년 2월에 소집하고 임시이사회는 이사장이 필요하다고 인정할 때 또는 재적이사 2분의 1 이상의 요구가 있을 때에 이사장이 소집한다.
④ 이사장이 이사회를 소집하고자 할 때에는 별지 제1호 서식에 의한 이사회 소집통보서를 회의개최 7일 전까지 이사 및 감사에게 송부하여야 한다. 다만, 긴급을 요하거나 부득이한 사유가 있을 때에는 그러하지 아니하다
제5조(회의록의 작성․비치 등) ① 이사장은 이사회 회의록을 작성하여 의장과 이사회에서 선출한 서명이사와 함께 서명 또는 날인을 받아 영구 보존하여야 한다.
② 제1항의 회의록은 별지 제2호서식에 의한다.
제6조(서면결의) 정관 제21조에 의한 이사회 서면결의를 하는 경우 그 결의방법은 별지 제3호 서식의 결의서 및 별지 제4호 서면결의집계표에 의한다. 이 경우 결의서는 의사록에 갈음한다.
제7조(간사) ① 이사회 사무의 원활한 처리를 위하여 간사를 두되, 간사는 이사중에서 호선한다.
② 간사의 직무는 다음과 같다.
- 이사회의 회의록 작성 및 관리
- 이사회의 소집 및 심의․의결 결과통보에 따른 업무
- 기타 이사회 의사관리에 필요한 사항
제8조(수당) 이사회에 참석한 이사장, 이사, 감사, 집행위원회 위원에게는 예산의 범위 안에서 수당을 지급할 수 있다.
제9조(보칙) 본 규정에 명시되지 아니한 사항은 이사회의 의결을 거쳐 정할 수 있다
부 칙(2016. 2. 16)
제1조(시행일) 이 규정은 이사회의 인준을 받은 날부터 시행한다.
[별지 제1호 서식]
|
제 회 (정기 , 임시) 이 사 회 소 집 통 보 서
다음과 같이 이사회 소집을 통보하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
1. 일 시
2. 장 소
3. 안 건
4. 내 용 : 별 첨. 끝.
20 년 월 일
한국의사100년기념재단 이사장 |
[별지 제2호서식]
|
제 회 이 사 회 회 의 록
1. 일 시
2. 장 소
3. 출석현황 : 재적 명, 참석 명 가. 출석이사 : 나. 출석감사 : 다. 기타 참석자 :
4. 부의안건
5. 회의내용 (구체적으로)
위 의결사항을 명확히 하기 위하여 정관 제22조 및 이사회 운영규정 제5조제1항의 규정에 의거 아래와 같이 서명 날인함.
년 월 일
이사장 (인) 이 사 (인) 이 사 (인) 이 사 (인) 이 사 (인) 이 사 (인) 이 사 (인) 이 사 (인)
|
[별지 제3호서식]
|
이 사 회 서 면 결 의 서 |
|||||
| 의 안 명 :
의결주문 : 제안사유 :
위 의안을 정관 제21조 및 이사회 운영규정 제6조에 따라 서면으로 이사회의 동의를 얻어 집행하고자 하오니 동의 여부를 아래의 해당란에 표기 후 서명해 주시기 바랍니다.
년 월 일 이사장 서명 또는 날인
|
|||||
|
직위명 |
성 명 |
동의여부 |
서명 |
||
|
찬성 |
반대 |
||||
.
[별지 제4호서식]
재적이사 명중 명의 동의를 얻어 정관 제21조 및 이사회 운영규정 제6조에 가 결 따라 되었음을 확인함 부 결 년 월 일
한국의사100년기념재단 이사장
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||